公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-002

证券代码：874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以文件通知方式发
出

5.会议主持人：谭建博先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

议案内容详见公司2025年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2025 年度日常性关联交易，公司预计在 2025 年度会与深圳市杰科电子
有限公司、深圳市杰科数码有限公司、深圳市滴石检测技术有限公司发生购买商
品、提供劳务、关联租赁等情形的关联交易。具体内容详见公司 2025 年 7 月 11
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况

关联董事黄荣添先生、黄敏莹女士、梁宇雯女士、郑剑波先生分别为深圳市杰科电子有限公司、深圳市杰科数码有限公司、深圳市滴石检测技术有限公司的实际控制人或董事、高管，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-002

深圳麦思美汽车电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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