公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-010

证券代码：874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以文件通知方式发
出

5.会议主持人：郑剑波先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《深圳麦思美汽车电子股份
有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<深圳麦思美汽车电子股份有限公司信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范运作，保障公司及股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司实际情况制定了《深圳麦思美汽车电子股份有限公司信息披露豁免管理制度》。具体内
容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司信息披露豁免管理制度》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于政旦志远具备相应的审计资质和专业能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2025-010

司 2025 年度会计师事务所。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
44,615,572.22 元，母公司未分配利润为 48,179,310.89 元。公司目前总股本为30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与……
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