公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，会议召开地点为深圳市龙岗区坪地街道埔仔
路 26 号 2 栋 4 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-012

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874820 麦思美 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于公司 2025 年半年度利润分配

2 √

的议案

公告编号：2025-012

议案 1 已经公司第一届董事会第七次会议审议。公司同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，具体内容
详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-015）。
议案 2 已经公司第一届董事会第七次会议审议。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现
金红利 9 元（含税），具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定……
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