公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-019

证券代码：874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以文件通知方式发出
5.会议主持人：唐汉祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳麦思美汽车电子股份有限公司以自有闲置资金购买理
财产品的议案》
1. 议案内容：

授权公司管理层在不超过12,000万元人民币(包含12,000万元)的额度范围

公告编号：2025-019

内，根据市场情况选择合适的理财产品进行购买，产品类型包括但不限于银行理财产品、结构性存款、债券逆回购等低风险理财产品。授权期限为自股东会审议
通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》(公告编号:2025-021）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于深圳麦思美汽车电子股份有限公司开展外汇套期保值业务
的议案》
1. 议案内容：

同意授权公司管理层在不超过8,000万元人民币(包含8,000万元)的额度范围内，根据市场情况开展外汇套期保值业务。授权期限为自股东会审议通过之日
起 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》(公告编号:2025-021）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-019

深圳麦思美汽车电子股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 27 日

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