公告日期：2026-04-22

证券代码：874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以文件通知方式发
出

5.会议主持人：郑剑波先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《深圳麦思美汽车电子股份
有限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就 2025
年度董事会工作情况进行了 2025 年度工作报告，回顾了董事会在过去一年的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理工作进行了全面总结，包括公司业务发展情况、市场开拓成果、技术创新进展、内部管理优化措施以及取得的经济效益和社会效益。同时，对 2026 年的工作计划和重点任务进行了详细阐述。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年财务决算情况进行总结包括公司的资产负债状况、经营成果、现金流量情况以及各项财务指标的分析。编制完成公司 2025 年年度财务决算工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2026 年年度公司运营规划，编制 2026 年度公司的财务预算报告，预算涵盖了公司的各项收入、支出、投资等
方面，旨在为公司的经营管理提供指导和约束。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<深圳麦思美汽……
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