公告日期：2026-04-22

证券代码： 874820 证券简称：麦思美 主办券商：平安证券
深圳麦思美汽车电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，会议召开地点为深圳市龙岗区坪地街道埔仔
路 26 号 2 栋 4 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874820 麦思美 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师(深圳)事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度审计报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

3 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于修订《深圳麦思美汽车电子股份有限

7 √

公司章程》的议案

8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

议案 1 已经公司第一届董事会第十一次会议审议。公司 2025 年度审计报告
已编制完毕，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

议案 2 已经公司第一届董事会第十一次会议审议。公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年年度报
告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-013）。

议案 3 已经公司第一届董事会第十一次会议审议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况进行了 2025 年度工作报告，回顾了董事会在过去一年的工作情况。

议案 4 已经公司第一届监事会第十一次会议审议。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会作 2025 年度工作报告，回顾了监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。