公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-043

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2、会议召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
5、会议主持人：黄秀芳女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 114 人，出席和授权出席职工代表 114 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消职工代表监事职务的议案》
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，因此免去黄秀芳女士的职工代表监事职务。黄秀芳女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

公告编号：2025-043

2、议案表决结果：同意 114 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
1、议案内容
根据《公司法》相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，在公司董事会成员中设置职工代表董事一名。
经资格审查，选举胡燕女士为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年9月12日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-044）

2、议案表决结果：同意 114 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
二、备查文件
《易事达光电（广东）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

易事达光电（广东）股份有限公司
2025年9月16日

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