公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-044

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券

易事达光电（广东）股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，易事达光电（广东）
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表
大会，审议并通过《关于选举职工代表董事的议案》，选举胡燕女士为第一届董事会 职工代表董事。

任命胡燕女士为公司职工代表董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设监事会。为完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需选举职工代表董事。
结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工大会，审议通
过了《关于选举职工代表董事的议案》，推选胡燕女士为第一届董事会职工代表董事。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-044

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《易事达光电（广东）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

易事达光电（广东）股份有限公司
2025 年 9 月 16 日

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