公告日期：2025-09-25

易事达光电（广东）股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和购回......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会......21
第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第三节 独立董事......29

第四节 董事会专门委员会......31

第六章 经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度、利润分配......34

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第八章 通知和公告办法......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十章 信息披露及投资者关系管理...... 41
第一节 信息披露......41

第二节 投资者关系管理......41

第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为规范易事达光电（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由原中山易事达光电科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原中山易事达光电科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。

第四条 公司注册名称

中文名称：易事达光电（广东）股份有限公司

英文名称：Easdar Optoelectronics (Guangdong) Co., Ltd

第五条 公司住所：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼。

第六条 公司注册资本为人民币 3,431.2453 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：创造良好的发展空间和优厚的福利待遇，吸引和集结高素质、高技术、具有匠心精神的专业技术人员，精诚团结打造中国一流的汽车 LED 车灯，致力于发展成为集高质量、高信誉、高创新、高效率的创新型一体化的高新技术企业。

第十四条 公司经营范围是：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：电子元器件制造；光电子器件制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。