公告日期：2025-08-27

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874821 易事达 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的北京国枫（深圳）事务所律师为本次股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于调整公司组织架构的议案》 √

3 《关于选举独立董事的议案》 √

4 《关于新任董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于修订公司相关制度的议案》 √

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

5.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

5.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关

5.08 √

联方资金占用管理制度>的议案》

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（议案一）

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2、《关于调整公司组织架构的议案》（议案二）；

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于调整公司组织架构的公告 》（公告编号：2025……
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