公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-015

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规以及《易事达光电（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为易事达光电（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司第一届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅相关会议资料，我们认为：

本次选举独立董事系为满足公司发展和优化治理结构需要，本次独立董事候选人的提名已征得被提名人的同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。被提名人朱玮炜女士不存在《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的不得担任公司的独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求，且其具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合公司独立董事任职要求。

综上，我们一致同意该议案。

公告编号：2025-015

二、《关于新任董事薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅相关会议资料，我们认为：

新任董事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

（以下无正文）

易事达光电（广东）股份有限公司
独立董事：周敏、罗国政
2025 年 8 月 27 日

公告编号：2025-015

（本页无正文，为《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

周 敏（签字）：

签署日期： 2025 年 8 月 27 日

公告编号：2025-015

（本页无正文，为《易事达光电（广东）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

罗国政（签字）：

签署日期： 2025 年 8 月 27 日

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