公告日期：2025-08-27

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：徐宝洲

6.会议列席人员：高级管理人员徐宝洲、林剑胜作为董事同时出席。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对治理结构进行优化调整，经调整后公司将不再设置监事会，监事职务自然免除，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。

为符合上述调整，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。

在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，同时结合公司战略布局及经营发展的实际需求，公司对组织架构进行了调整优化，经调整后公司将不再设置监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图见下图：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《易事达光电(广东)股份有限公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会审查并同意，董事会同意提名朱玮炜女士为公司第一届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

朱玮炜女士具备履行独立董事职责所必须的工作经验，具备独立性，不存在《中华人民共和国公司法》及其他相关规定规定的不得担任董事或独立董事的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于任职资格的要求。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025……
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