公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-099

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十二条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）有权对未达本章程或者董事会议 （三）董事会授予的其他职权。
事规则规定的应当提交董事会审议的
其他相关事项进行决策；
（四）股东会、董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2025-099

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
三、备查文件

《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

易事达光电（广东）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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