公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-067

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于调整董事会专门委员会的情况

鉴于易事达光电（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，
选举朱玮炜女士为公司第一届董事会成员；2025 年 12 月 2 日，公司召开第一届
董事会第九次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，并结合公司的实际情况，拟对提名委员会、薪酬与考核委员会做出相应调整，调整后的公司第一届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会 专门委员会委员

提名委员会 朱玮炜（召集人）、罗国政、徐宝洲

薪酬与考核委员会 周敏（召集人）、朱玮炜、徐宝洲

审计委员会委员不进行调整。

二、上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

2、《易事达光电（广东）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会》

公告编号：2025-067

易事达光电（广东）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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