公告日期：2025-12-02

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电(广东)股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2025 年 12 月 2 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，尚需
经 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

易事达光电（广东）股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 易事达光电（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范董事会的议事方法和程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《易事达光电（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况制订本规则。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事规则届时由董事会制定各专门
委员会工作制度予以规定。

第二章 董事会的职权

第四条 公司董事会应当根据股东会的授权，并依据《公司法》和《公司章程》以及本规则的规定行使职权，并对股东会负责。

第五条 《公司法》规定的董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

第六条 《公司章程》规定应当由董事会提请股东会决议的事项，董事会应当对该事项进行审议并作出决议后，提交股东会审议。

第三章 董事会的组成

第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五） 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等，期限未满的；

（八） 法律法规、证券交易所规定的其他情形。

上述期间以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

独立董事还应当符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司独立董事工作制度有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

第八条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。其中，职工代表由公司按照各部门人员百分之五的比例自行确定。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第九条 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

第十条 董事因任期届满离职的，应向公司董事会提交书面离职报告，说明任职期间的履职情况，移交所承担的工作。

董事非因任期届满离职的，除应遵循前款要求外，还应在离职报告中专项说明离职原……
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