公告日期：2026-04-27

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面+口头方式
发出

5.会议主持人：董事长徐宝洲先生

6.会议列席人员：高级管理人员徐宝洲、林剑胜作为董事同时出席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年度报告进行审议，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周敏、罗国政、朱玮炜对本项议案发表了同意的独立意见。4.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，全体委
员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案
提交公司董事会审议。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》，忠实履行各项职责，对 2025 年度履职情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事〈2025 年度述职报告〉的议案》
1.议案内容：

公司独立董事周敏女士、罗国政先生、朱玮炜女士，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，并根据其在 2025 年度履行职责的实际情况，提交了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2025 年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务数据进行审计，董事会拟批准报出上述财务报表。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，全体委
员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案……
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