公告日期：2026-04-27

证券代码：874821 证券简称：易事达 主办券商：兴业证券
易事达光电（广东）股份有限公司

第一届董事会审计委员会第六次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面+口头方式发
出

5.会议主持人：审计委员会召集人周敏女士

6.会议列席人员：董事会秘书林剑胜先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集人按照《易事达光电（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会委员进行说明，全体委员一致同意豁免本次审计委员会提前通知期限。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年度报告进行审议，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务数据进行审计，董事会拟批准报出上述财务报表。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营业绩及财务数据，编制了《易事达光电（广东）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，反映了公司 2025 年度主要财务数据和指标，并对公司的财务情况、资产情况、经营利润等进行了分析。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度的财务决算情况、实际经营情况，以及 2026 年发展计划
编制了《易事达光电(广东)股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司关联交易基于公司日常经营及业务发展需要进行，不存在严重影响公司独立性的情形或损害公司及公司非关联股东利益的内容。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：同意提交董事会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营管理和业务需要，预计公司 2026 年度将发生关联交易。
具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 20……
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