公告日期：2025-05-08

关于广东华源科技股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件

的第二轮审核问询函的回复

主办券商

西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

二〇二五年四月

关于广东华源科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请
文件的第二轮审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵司 2025 年 4 月 21 日出具的《关于广东华源科技股份有限公司股票公
开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）的内容要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为推荐主办券商，立即会同广东华源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华源科技”、“华源股份”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询意见提出的问题进行了认真讨论，并就有关问题做出了进一步核查。现将问询意见的落实情况逐条报告如下：

如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）相同。

本回复的字体代表以下含义：

黑体加粗 问询函所列问题

宋体 问询函所列问题的回复、说明及核查意见

楷体加粗 对公开转让说明书进行补充披露、更新

注：本回复中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

问题 1.关于公司业绩。...... 4
其他问题...... 24

问题 1.关于公司业绩。

根据申报文件及前次问询回复：（1）报告期内公司租赁厂房面积大幅增加，
分别为 700 ㎡、856 ㎡及 2,324.45 ㎡；（2）公司实际控制人及核心技术人员曾
就职于江苏恩迪下属子公司；（3）公司电磁阀、气泵产品的毛利率较高；（4）公司已经通过部分一级汽车零部件供应商的供应商体系审核，获得新开拓客户的 7 个定点项目。

请公司：（1）说明报告期各期公司员工人数、厂房面积、生产设备数量与各期生产量及销售量是否匹配，结合产品单车装配数量说明公司产品销售量与终端汽车品牌销量是否匹配；（2）说明核心技术优势，主要产品是否存在一定的技术门槛，短期内是否存在被替代的风险；结合汽车按摩座椅领域电磁阀、气泵的市场总规模、竞争格局、生产相同产品的企业规模，说明未来公司业务的市场空间；（3）说明江苏恩迪、上海舒井的主营业务、经营规模及终端客户情况，两家企业历史期间及当前是否从事电磁阀、气泵的生产及销售；结合电磁阀、气泵毛利率较高且所需固定资产规模较少，以及具体产品的技术水平等因素，说明江苏恩迪、上海舒井选择对外采购电磁阀、气泵而非自行生产的商业合理性；说明公司获取主要客户订单的合规性，与客户是否存在其他利益安排；（4）说明目前公司新开拓客户的定点项目执行、一级汽车供应商客户的开发，以及相关技术及关键生产要素的储备情况，期后订单转化率是否异常；（5）在公开转让说明书中就公司业绩下滑补充重大事项提示。

请主办券商及会计师：（1）核查上述事项并发表明确意见；（2）结合与江苏恩迪、上海舒井的访谈情况，对客户选择对外采购电磁阀及气泵的商业合理性、实控人及核心技术人员是否违背竞业禁止条款、与主要客户是否存在其他利益安排发表明确意见。

回复：

一、公司说明

（一）说明报告期各期公司员工人数、厂房面积、生产设备数量与各期生产量及销售量是否匹配，结合产品单车装配数量说明公司产品销售量与终端汽车品牌销量是否匹配

1、说明报告期各期公司员工人数、厂房面积、生产设备数量与各

期生产量及销售量是否匹配

报告期内，公司的主要产品为电磁阀，电磁阀的收入占营业收入的比例分别

为 98.17%、96.78%及 94.64%，以下以电磁阀的生产量及销售量进行分析。

报告期各期末公司厂房面积、生产设备数量与各期员工人数、生产量及销售

量情况如下表所示：

项目 2024 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

厂房面积（平方米） ……
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