公告日期：2025-05-27

广东华源科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《广东华源科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)》 一致。

广东华源科技股份有限公司拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一 、公司设立以来股本演变的具体情况

(一) 华源有限的设立

2020年9月1日，华源有限股东签署《华源有限章程》。王泽东、袁勇、王泽华、陈奇明共同出资设立华源有限，设立时注册资本为1000万元人民币，实收资本0元，根据章程规定后续出资1000.00万元应于2030年12月31日前缴足。

2020年9月1日，华源有限出具《广东华源科技有限公司任免职文件》，同意由股东会选举王泽华为公司执行董事，任期3年；同意由股东会选举袁勇为公司监事，任期3年；同意由执行董事聘任王泽华为公司经理，任期3年；同意执行董事兼任法定代表人。

2020年9月2日，肇庆高新区市监局出具《核准设立登记通知书》（粤肇核设通内字[2020]第44000062000672513号），核准华源有限设立登记，核发营业执照，统一社会信用代码为91441208MA5586EH9E。

华源有限设立时的股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （万元）

1 王泽华 400 0 40.00 货币

2 王泽东 200 0 20.00 货币

3 陈奇明 200 0 20.00 货币

4 袁勇 200 0 20.00 货币

合计 1000 0 100.00 /

(二) 华源有限的股权演变

1、2021年11月5日，华源有限第一次股东变更

2021年11月2日，华源有限召开股东会会议并决议通过，同意：陈奇明将华源有限共200万元出资额（占公司注册资本20%的股权）以0万元价格转让给王泽华；其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权；同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

2021年11月2日，转让方陈奇明与受让方王泽华签署《广东华源科技有限公司股权转让合同》，陈奇明同意将对华源有限共200万元出资额（占公司注册资本20%的股权）以0万元价格转让给王泽华，王泽华同意按此价格及金额购买上述股权。

2021年11月2日，华源有限全体股东签署公司新章程。

2021年11月1日，肇庆高新区税务局出具《股权变更个人所得税完税证明》（肇高新完税证字〔2021〕320号），确认陈奇明已办理完毕个人所得税申报，缴纳个人所得税77425.94元。

2021年11月5日，华源有限就以上变更事项提交肇庆高新区市监局办理变更登记并肇庆高新区市监局出具《核准变更登记通知书》（粤肇核设通内字[2021]第44120012100071230号），核准以上相关变更。

华源有限第一次股东变更后的股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 王泽华 600 60.00 货币

2 王泽东 200 20.00 货币

3 袁勇 200 20.00 货币

合计 1000 100 ……
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