公告日期：2025-10-22

证券代码：874822 证券简称：华源科技 主办券商：开源证券
广东华源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应 选择现场投票、通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874822 华源科技 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于广东华源科技股份有限公司

1 √

经营范围变更的议案

关于广东华源科技股份有限公司

向银行等金融机构申请总额不超

2 过人民币8000万元的综合授信额 √

度、关联方为公司提供担保并授

权事宜的议案

关于重新制定《广东华源科技股

3 √

份有限公司章程》的议案

关于重新制定《广东华源科技股

份有限公司股东会议事规则》《广

4 东华源科技股份有限公司董事会 √

议事规则》《广东华源科技股份有

限公司监事会议事规则》的议案

关于重新制定《广东华源科技股

5 份有限公司对外投资管理制度》 √

的议案

关于重新制定《广东华源科技股

6 份有限公司对外担保管理制度》 √

的议案

关于重新制定《广东华源科技股

7 份有限公司关联交易管理制度》 √

的议案

关于重新制定《广东华源科技股

8 份有限公司利润分配管理制度》 √

的议案

关于重新制定《广东华源科技股

9 份有限公司承诺管理制度》的议 √

案

上述议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第八次会
议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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