公告日期：2025-10-22

证券代码：874822 证券简称：华源科技 主办券商：开源证券
广东华源科技股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 10 月 20 日经公司第一届董事会第八次会
议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东华源科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强广东华源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资 者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，切实保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（ 以下简称“《治理规则》”）等法律法规及《广东华源科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互
动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、
真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第四条 投资者关系管理的原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第五条 在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决
策的相关信息，公司投资者关系管理的主要内容包括：

（一） 公司的发展战略；

（二） 法定信息披露及内容；

（三） 公司的经营管理信息；

（四） 公司的环境、社会和治理信息；

（五） 公司的文化建设；

（六） 股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七） 投资者诉求处理信息；

（八） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九） 公司的其他相关信息。

第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通
过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用中国投资者网和证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明
会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

第七条 公司应当在不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会，由
公司董事长（或者经理）、财务负责人、董事会秘书出席，会议包括下列内容：
（一） 公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；

（二） 公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开
发；

（三） 公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

（四） 公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍或有关损失；

（五） 投资者关心的其他内容。

公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。

公司拟召开年度报告说明会的，应当至少提前两个交易日发布召开通
知，公告内容应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。

第八条 根据法律法规和《治理规则》的有关规定，公司应披露的……
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