公告日期：2026-04-23

证券代码：874822 证券简称：华源科技 主办券商：开源证券
广东华源科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙中田
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公
众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，并结合公司 2025 年度的实际情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。
具体内容详见于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，在 2025年，公司监事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。监事会总结了 2025 年度的工作情况，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司生产经营情况及未来发展规划，为满足公司正常经营的资金需求,公司 2025 年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年。具体内容详见于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构公告》（公告编号：2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1. 议案内容：

为补充公司经营性流动资金，支持业务发展，公司拟向包括但不限于中国银行股份有限公司肇庆分行、华夏银行股份有限公司肇庆分行、珠海华润银行股份有限公司肇庆分行等银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，融资形式包括但不限于流动资金贷款、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司结合金融机构的要求，提供自有固定资产、应收账款等资产、权益进行担保，也可以在征得第三方同意的情况……
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