公告日期：2026-04-24

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广州腾龙健康实业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭学文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名孙振萍、姜立军、
郭伟康为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且不存在受过监管部门处罚和惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

本议案包含以下子议案：

1.01《关于选举孙振萍为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.02《关于选举姜立军为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.03《关于选举郭伟康为公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

1.01 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

1.01 本议案尚需提交股东会审议。

1.02 本议案尚需提交股东会审议。

1.03 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-022）、《公司章程》（公告编号：2026-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及公司拟修订的公司章程的规定，特修订公司部分治理制度。

本议案包含以下子议案：

4.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

4.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

4.03《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

4.04《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

4.05《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

4.06《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

4.07《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

4.08《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》

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