公告日期：2026-04-24

证券代码：874823 证券简称：腾龙健康 主办券商：国信证券
广州腾龙健康实业股份有限公司

拟修订《公司章程》及部分治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

（一）修订《公司章程》情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

①因取消监事会及监事，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”、“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；再“董事会”章节中新增“独立董事”、“董事会审计委员会”内容；

②无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，不再进行逐条列示。
1. 修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力。 公司、股东、董事、高级管理人员
公司、股东、董事、监事、高级管 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 过协商解决。协商不成的，通过诉讼等先行通过协商解决。协商不成的，通过 方式解决。

诉讼等方式解决。 依据本章程，股东可以起诉股东，
依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、总经理和其他股东可以起诉公司董事、监事、总经理 高级管理人员，股东可以起诉公司；公和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司可以起诉股东、董事、总经理和其他司；公司可以起诉股东、董事、监事、 高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。

第二十九条 公司控股股东及实际控 第二十九条 公司控股股东及实际控
制人在挂牌前直接或间接持有的股票 制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限 分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三 制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂 分之一，解除转让限制的时间分别为挂
牌之日、挂牌期满一年和两年。 牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份及其变及其变动情况，在就任时确定的任职期 动情况，在就任时确定的任职期间每年间每年转让的股份不得超过其所持有 转让的股份不得超过其所持有本公司本公司股份总数的百分之二十五。上述 股份总数的百分之二十五。上述人员离人员离职后半年内，不得转让其所持有 职后半年内，不得转让其所持有的本公
的本公司股份。 司股份。

第三十条 公司持有百分之五以上股 第三十条 公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员， 份的股东、董事、高级管理人员，将其
将其持有的本公司股票或者其他具有 持有的本公司股票或者其他具有股权股权性质的证券在买入后六个月内卖 性质的证券在买入后六个月内卖出，或出，或者在卖出后六个月内又买入，由 者在卖出后六个月内又买入，由此所得此所得收益归本公司所有，本公司董事 收益归本公司所有，本公司董事会将收
会将收回其所得收益。 回其所得收益。

前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自
员、自然人股东持有的股票或者其他具 然人股东持有的股票或者其他具有股有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 权性质的证券，包括其配偶、父母、子子女持有的及利用他人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。