公告日期：2026-04-24

证券代码：874823 证券简称：腾龙健康 主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将 2025 年度董事会的主要工作情况报告如下：

一、公司的治理情况

2025 年，公司根据《公司法》、《证券法》和有关法律、法规《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构及内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，并严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务；公司管理层也严格按照《公司章程》、内部管理制度的规定开展经营。公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

二、董事会人员变动及换届情况

2025 年 6 月 12 日，2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更董事并
修改<公司章程>的议案》，同意郭伟康辞去独立董事职务，同意选举黄震宇为公司董事，与公司现任董事彭学文、刘学文、郑捷、戴忠果共同组成公司第二届董事会，任期至第二届董事会任期届满时止。

2025 年 10 月 17 日，2025 年第五次临时股东会审议通过《关于公司董事会换
届选举的议案》，选举产生了彭学文、刘学文、郑捷、戴忠果、黄震宇为公司董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2025 年 10 月 20 日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三
届董事长、法定代表人的议案》，选举彭学文先生担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。

三、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议实施情况

2025 年，公司董事会以投票表决方式召开了 8 次会议。年内召开的各次会议
董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限进行有效表决。

1、董事会召开及审议情况

会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于投资子公司的议案》

第二届董事会第

2025年3月7日 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股
十三次会议

东大会的议案》

1、《关于审议公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》

2、《关于审议公司 2024 年度总经理工作
报告的议案》

3、《关于审议公司 2024 年度财务决算报
告的议案》

4、《关于审议公司 2025 年度财务预算报
告的议案》

第二届董事会第

2025年5月6日 5、《关于2024年度利润分配方案的议案》
十四次会议

6、《关于审议公司 2024 年度独立董事述
职报告的议案》

7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》

8、《关于公司及其附属子公司使用自有
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