公告日期：2026-04-24

证券代码：874823 证券简称：腾龙健康 主办券商：国信证券
广州腾龙健康实业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹振堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-022）、《公司章程》
（公告编号：2026-051）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-053）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2026-040）。
2. 回避表决情况

公司全体监事对该议案回避表决。
2. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-041）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股转系统指定的信息披露平台披露的《2026 年度财务预算报告》（公告编号：2026-042）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

具……
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