公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-052
证券代码：874823 证券简称：腾龙健康 主办券商：国信证券
广州腾龙健康实业股份有限公司

2025年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

公司第二届监事会由监事会主席曹振堂、非职工代表监事刘举旗、职工代表监事赵燕组成。

公司于 2025 年 10 月 17 日召开了 2025 年第五次临时股东会，完成公司监事
会换届，第三届监事会由监事会主席曹振堂、非职工代表监事刘举旗、职工代表监事赵燕组成。

2025 年度，公司监事会召开了 7 次会议。所有监事均能亲自出席历次会议，
并严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法合规、诚信勤勉的履行各项职责。

2025 年 3 月 7 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关
于投资子公司的议案》。

2025 年 5 月 6 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于审议公司 2024 年度监事工作报告的议案》、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于 2024年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于公

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司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2025 年 6 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于申请公司进入广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司进入广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》、《关于聘请广股交（佛山）投资咨询有限公司在广东股权交易中心专精特新专板入板推荐机构的议案》、《关于修改<广州腾龙健康实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

2025 年 8 月 15 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于制定挂牌后适用的<广州腾龙健康实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于审议公司最近两年及一期财务会计报表的议案》、《关于确认公司最近二年及一期关联交易情况的议案》、《关于公司就申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于同意对外报出最近二年及一期相关财务数据的议案》。

2025 年 10 月 13 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于完善挂牌后适用的公司章程（草案）的议案》。

2025 年 10 月 20 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了
《关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》。

二、监事会对公司 2025 年度有关事项的意见

2025 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对相关事项发表了以下意见：

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（一）公司依法运作情况

经核查，监事会认为：2025 年，公司董事会及经营管理层能够严格按照国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、总经理及其他高管人员……
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