公告日期：2025-09-23

深圳市道元工业股份有限公司

Shenzhen Taowine Industrial Co., Ltd.

深圳市龙华区大浪街道新石社区源高路 2 号明君工业园 A1 栋 201

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

民生证券

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2025 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2023 年、2024 年，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比
例分别为 83.60%、82.34%，公司客户集中度相对较高。虽然公司与
苹果公司、富士康、立讯精密、口味王等来自不同行业的核心客户建
下游客户较为集中的风险 立了长期稳定的合作关系，但如果未来公司技术水平、产品质量以及
持续更新能力不足，则可能影响公司与主要客户的业务合作，对公司
的发展造成不利影响；另一方面，如果客户自身经营情况发生不利变
化或者产品结构调整，降低对公司产品的采购，将会对公司的经营业
绩产生不利影响。

报告期内，公司直接材料成本占营业成本的比例分别为 71.38%和
67.69%，占比较高。公司主要原材料包括电气类标准件、机械类标准
原材料价格波动风险 件、定制加工件、低值易耗品及辅料等。如未来主要原材料价格上涨，
而公司未能及时通过成本管控措施及价格调整消化相关影响，则将对
公司的盈利水平及经营情况产生不利影响。

公司的主营业务为各类智能制造装备产品的研发设计、生产和销售，
为提升技术实力、保持市场份额，公司需要不断加大对产品研发及技
术创新的投入。虽然在研发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术
技术创新风险 预研，但研发项目进程及结果的不确定性较高，仍受到产品开发周期、
客户偏好、市场发展阶段、竞争对手的产品情况等诸多……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。