公告日期：2025-11-17

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市道元工业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款
中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

3、所有“辞职”调整为“辞任”；

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，对于上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 公司系依照公司法和其他有关
第一条 公司系依照公司法和其他有关 规定成立的股份有限公司；公司于 2025
规定成立的股份有限公司。 年 10月 24日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第十三条 公司的经营宗旨：让制造业 第十三条 公司的企业使命：让工业制

越来越简单。 造越来越简单。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。
力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、经理和其他高级管可以起诉公司董事、监事、经理和其他 理人员，股东可以起诉公司，公司可以高级管理人员，股东可以起诉公司，公 起诉股东、董事、经理和其他高级管理司可以起诉股东、董事、监事、经理和 人员。
其他高级管理人员。
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采用记名股票的式，股票在中国证券登记结算有限责任 形式，股票在中国证券登记结算有限责
公司集中登记存管。 任公司集中登记存管。

第三十七条 董事、高级管理人员执行 第三十七条 审计委员会成员以外的董公司职务时违反法律、行政法规或者本 事、高级管理人员执行公司职务时违反章程的规定，给公司造成损失的，连续 法律、行政法规或者本章程的规定，给180日以上单独或合并持有公司1%以上 公司造成损失的，连续 180 日以上单独股份的股东有权书面请求监事会向人 或合并持有公司 1%以上股份的股东有民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 权书面请求审计委员会向人民法院提时违反法律、行政法规或者本章程的规 起诉讼；审计委员会成员执行公司职务定，给公司造成损失的，前述股东可以 时违反法律、行政法规或者本章程的规书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 定，给公司造成损失的，前述股东可以监事会、董事会收到前款规定的股东书 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 审计委员会、董事会收到前款规定的股求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或益受到难以弥补的损害的，前款规定的 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公股东有权为了公司的利益以自己的名 司利益受到难以弥补的损害的，前款规
义直接向人民法院提起诉讼。 定的股东有权为了公司的利益以自己
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 的名义直接向人民法院提起诉讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损前两款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照
公司全资子公司的董事、监事、高级管 前两款的规定向人民法院提起……
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