公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-002

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市道元工业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王全林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

公告编号：2025-002

则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，同时公司拟修订《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 11月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《财务负责人管理制度》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。

该等文件在本次董事会审议通过后生效。

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，废除《监事会议事规则》，修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》等相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-002

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东会。会议相关事项详见公司于 2025 年 11
月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

深圳市道元工业股份有限公司
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