公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-005

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市道元工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨洁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨洁，2002 年 7 月至 2003 年 8 月，任中国工商银行湖北省分行信贷评估部
科员；2008 年 7 月至 2018 年 10 月,任武汉纺织大学会计学院财务管理系主任/
副院长；2018 年 11 月至今，任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系主任；2023 年 12 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事杨洁会
议出席情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
独立 缺席董 未亲自出席或者连

董事会 讯表决出 席董事 股东
董事 事会会 续两次未能出席也

会议次 席董事会 会会议 会次
姓名 议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数
席的情况

杨洁 2 2 0 0 否 2

公告编号：2026-005

2025 年度，公司独立董事杨洁已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事杨洁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、关于公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统挂牌公

2025 年 5 第一届董事会 开转让并纳入非上市公众公

同意

月 30 日 第六次会议 司监管的议案

2、关于补充确认报告期内关联

交易的议案

2025 年 11 2025 年第一次 关于差额选举公司职工代表董事

同意

月 15 日 职工代表大会 的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

报告期内，……
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