公告日期：2026-03-30

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市道元工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北三路 3 号 1 栋 2
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874824 道元工业 2026 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请律师事务所进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

5.00 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信

6.00 额度的议案 √

7.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 √

关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表

8.00 的议案 √

9.00 关于公司拟变更经营范围并修改公司章程的议案 √

10.00 关于公司修订相关治理制度的议案 √

上述议案公司已于 2026 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持个人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持……
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