公告日期：2026-03-30

证券代码：874824 证券简称：道元工业 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市道元工业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 3 月 30 日第一届董事会第八次会议审议通过，董事会
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司；公司于
2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司由深圳市道元工业有限公司整体变更发起设立，公司在深圳市
市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300761953199Y。

第四条 公司注册名称：

中文全称：深圳市道元工业股份有限公司。

英文全称：Shenzhen Taowine industrial Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区源高路 2 号明君工业园
A1 栋 201。

第六条 公司注册资本为人民币 6,229.9375 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。总经理和其他高级管理人员，合称高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 企业使命和经营范围

第十三条 公司的企业使命：让工业制造越来越简单。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机电产品的技术开发、购销；软件的技术开发；国内贸易，货物及技术进出口；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械电气设
备制造；机械设备销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；机械设备租赁；办公设备耗材销售；油墨销售（不含危险化学品）；物业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采用记名股票的形式，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司注册资本在设立时全部缴足，发起人及其认购的股份数、持股比例及出资方式具体如下：

序号 发起人姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式

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