公告日期：2025-06-12

证券代码：874825 证券简称：视新医用 主办券商：国信证券
珠海视新医用科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：广东省珠海市香洲区水岸一路 199 号视新公司 8 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭有余先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,673,524 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实 股东会的各项决议，高效完成了各项工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实 股东会的各项决议，高效完成了各项工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决
算情况进行汇报，并形成《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 股，占出席本次会议有……
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