公告日期：2026-04-24

证券代码：874825 证券简称：视新医用 主办券商：国信证券
珠海视新医用科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省珠海市香洲区水岸一路 199 号视新公司 8 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2025 年
度的履职状况与工作成果。

董事谭有余先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理谭有余先生对公司 2025 年度整体经营情况进行了总结，并根据
公司实际经营情况对 2026 年重点工作方向做出全面规划。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面
综合考虑，公司拟决定对 2025 年度公司利润分配方案为：对 2025 年度利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及审计报告符合法律法规的相关规定，可确保公司
财务信息的真实性、准确性和合规性，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表审计，同意报出审计报告并用于信息披露。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，
公司编制了《公司 2025 年年度报告》及年度报告摘要。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状
况和经营成果。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2026 年度财务预算报告》通过对公司未来财务状况和经营成果进行
量化预测，能为公司明确发展目标、……
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