
公告日期:2025-05-07
证券代码:874826 证券简称:浙盐股份 主办券商:中信建投
浙江省盐业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 6 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长叶伟光
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,董事会办公室起草了《2024 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,综合办公室起草了《2024 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认,现同意本公司 2024 年审计报告对外报出。2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等规定,公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在 2024 年经营情况的基础上,结合公司 2025 年度经营目标、战略发展
规划及市场开拓情况,拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和确认 2024 年审计费用的议案》
1.议案内容:
公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况和双方协商确定 2024 年审计费用且拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公
告编号:2025-016)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》
1.议案内容:
公司 2025 年计划投资总额 4 亿元,包括股权投资项目合计约 3……
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