公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-014

证券代码：874826 证券简称：浙盐股份 主办券商：中信建投
浙江省盐业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，报告监事会 2024 年度主要工作情况。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2024 年审计报告对外报出。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司在 2024 年经营情况的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展
规划及市场开拓情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-014

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
1. 议案内容：

公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，会议予以确认公司 2024 年度发生的关联交易，并对 2025 年预计的日常关联交易进行估计。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构和确认 2024 年审计费用的议案》1. ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。