公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-031

证券代码：874826 证券简称：浙盐股份 主办券商：中信建投
浙江省盐业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州
市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶伟光

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数340,522,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江省盐业股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,522,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：方正、李缘
（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

公告编号：2025-031

四、备查文件

1.《浙江省盐业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

2.《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江省盐业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江省盐业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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