公告日期：2026-03-24

证券代码：874826 证券简称：浙盐股份 主办券商：中信建投
浙江省盐业股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴洪良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定，积极履行董事会的各项职责，持续推动公司稳步发展，治理水平不断提高，切实维护公司和全体股东的合法权益，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。《2025 年度董事会工作报告》围绕公司经营情况、治理情况和董事会日常工作等方面进行了总结，明确了 2026 年董事会工作计划，为公司改革发展锚定了方向。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理及其他高级管理人员认真落实公司董事会部署的年度经营计划和工作目标，勤勉尽责，推动公司各项业务发展，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。《2025 年度总经理工作报告》回顾总结了公司 2025 年经营工作成效，深入剖析当前面临的形势与挑战，并研究部署 2026 年重点经营工作。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，总结了 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流情况。
2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以 2025 年度预算执行情况总结为基础，对照 2025 年度收入、成本、利润
等关键指标，结合行业形势与公司实际，围绕 2026 年度经营发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩剑众、沈红霞、秦伟立对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务经营情况，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了汇总，并对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。其中，2025 年度关联交易情况具

体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-002），2026年度……
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