公告日期：2026-03-24

证券代码：874826 证券简称：浙盐股份 主办券商：中信建投
浙江省盐业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州
市西湖区文二路 28 号 A 座公司 8 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874826 浙盐股份 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于确认公司 2025 年关联交易及预计公司

4 √

2026 年日常性关联交易的议案

5 关于公司 2026 年度投资计划的议案 √

关于公司 2025 年度关键管理人员薪酬情况及

6 √

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

7 关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案 √

8 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占

9 √

用管理办法》的议案

上述议案具体内容参见公司2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025……
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