公告日期：2025-02-24

东莞市元立光电股份有限公司

Dongguan Yuanli Optoelectronics Co., Ltd.

（广东省东莞市谢岗镇谢曹路 682 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东莞证券

地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

二〇二五年二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项 重要风险或事项简要描述

名称

液晶显示行业整体需求较为稳定，目前正处于产能向中国大陆转移的过程，但同
时未来面临着 OLED、MicroLED 等新兴显示技术的竞争，未来需求变化可能会
存在一定不确定性，由于公司产品较为单一且目前主要集中在平板电脑、车载显
示和笔记本电脑导光板领域，未来可能存在因显示技术迭代引发的导光板产品市
业绩下滑风险 场需求下滑风险。同时在 LCD 产能向中国大陆转移的过程中，中国大陆导光板
企业纷纷布局产能扩张，公司也面临与同行业企业之间竞争加剧的风险。此外，
公司导光板产品主要集中在平板电脑、车载显示和笔记本电脑应用领域，如果某
一产品下游需求出现波动或竞争加剧，或者公司在其他产品方面的拓展受阻，也
将给公司业绩带来不利影响。

公司导光板产品主要应用于 LCD 显示领域。目前，在显示领域中 LCD 技术处于
主流地位，但显示产品更新迭代速度快，一旦出现性能更优、成本更低、生产过
程更为高效的显示技术，现有 LCD 显示技术就将面临被替代的风险。

目前，市面上除了 LCD 显示技术外，正在研发或不断规模化应用的显示技术有
显示技术迭代带 OLED、Mini-LED、MicroLED 等，这些显示技术无需导光板。

来的风险 如未来 OLED、Mini-LED、MicroLED 等显示技术实现突破、良品率提升、生产
成本大幅降低，在与 LCD 显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势，将
冲击现有的 LCD 显示技术的应用；若公司在 Mini-LED 显示领域不能保持较高
研发投入，可能会造……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。