公告日期：2025-06-17

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司办公楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张元立
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2934
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2934 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2934 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司草拟了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2934 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司草拟了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2934 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案 》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于公司股
东的净利润为 3,116.33 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润金额为
2,150.99 万元；2024 年度母公司净利润为 3,081.36 万元，截至 2024 年 12 月
31 日母公司未分配利润金额 1,870.48 万元。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2934 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（……
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