公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-017

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市元立光电股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长张元立

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，

公告编号：2025-017

公司拟投资设立宁波新扬昕科技有限公司和宁波市元立光电有限公司两家全资子公司，投资金额合计 3000 万元，具体情况如下：

1、宁波新扬昕科技有限公司

公司名称 宁波新扬昕科技有限公司

注册资本 2000 万

注册地址 浙江省宁波市

经营范围 研发、产销：电子产品、电子元器件；货物进出口、技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

股权结构 东莞市元立光电股份有限公司持有 100%的股权

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

2、宁波市元立光电有限公司

公司名称 宁波市元立光电有限公司

注册资本 1000 万

注册地址 浙江省宁波市

经营范围 研发、产销：电子产品、电子元器件；货物进出口、技
术进出口，厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。

股权结构 东莞市元立光电股份有限公司持有 100%的股权

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市元立光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

东莞市元立光电股份有限公司

公告编号：2025-017

董事会
2025 年 6 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。