公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-018

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟投资设立宁波新扬昕科技有限公司、宁波市元立光电有限公司 2 家全资子公司，投资金额合计 3000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”，因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司对外投资的议案》。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁波新扬昕科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市

主营业务：研发、产销：电子产品、电子元器件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

东莞市元立光

电股份有限公 现金 2000 万 100% 0

司

名称：宁波市元立光电有限公司

注册地址：浙江省宁波市

主营业务：研发、产销：电子产品、电子元器件；货物进出口、技术进出口，厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

东莞市元立光 现金 1000 万 100% 0

公告编号：2025-018

电股份有限公
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了……
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