公告日期：2025-09-30

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 682 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874827 元立光电 2025 年 10 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市康达（深圳）律师事务所律师出席见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于取消监事会并修订<公

1.00 √

司章程>的议案》

审议《关于制定及修订需提交股东

2.00 会审议的公司治理相关制度的议

案》

2.01 审议《关于修订<东莞市元立光电

股份有限公司股东会议事规则>的

议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.02 股份有限公司董事会议事规则>的

议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.03 股份有限公司关联交易管理办法>

的议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.04 股份有限公司防范控股股东及其

他关联方资金占用制度>的议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.05 股份有限公司对外担保管理制度>

的议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.06 股份有限公司重大事项处置制度>

的议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.07 股份有限公司内部控制制度>的议

案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.08 股份有限公司董事、监事、高级管

理人员薪酬管理制度>的议案》

2.09 审议《关于修订<东莞市元立光电

股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

审议《关于修订<东莞市元立光电

2.10 股份有限公司利润分配管理制度>

的议案》

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