公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-108

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证
券

东莞市元立光电股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

东莞市元立光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司元立（香港）电子科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“香港元立”），本次对外投资金额为 10 万港币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”，因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关
于对外投资设立香港子公司的议案》。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

公告编号：2025-108

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：元立（香港）电子科技有限公司 （暂定名，以最终注册为准）

注册地址：中国香港

主营业务：销售电子产品、电子元器件；货物进出口、技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

东莞市元立光

电股份有限公 现金 10 万港币 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

公告编号：2025-108

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司拟对外投资设立香港全资子公司，可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率。符合公司的发展需要，将对公司 未来财务与经营将产生积极影响。
五、备查文件

《东莞市元立光电股份有限公司第一届董事会第十次会议……
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