公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-112

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面、
电话等方式发出。

5.会议主持人：童存瑞

6.召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举东莞市元立光电股份有限公司职工代表董事的议 案》

1.议案内容：鉴于公司原职工代表董事黄爱群先生因工作原因辞去职工代表董事职务，选举吕培荣先生为职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满。吕培荣先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在根据《公司法》相关规定的不得担任职工代表董事的情形。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市元立光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

东莞市元立光电股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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