公告日期：2025-10-17

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：东莞市元立光电股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张元立
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,716,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第一届监事会原任期自 2024 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日，监事会
取消后，监事向艳方先生、黄梦园女士、童存瑞先生在第一届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项内部治理制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面修订。《公司章程》具体内容详见公司公告编号：2025-085。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,716,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。无中小股东参与表决。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<东莞市元立光电股份有限公司股东会议事规则>的

议案》

普通股同意股数 26,716,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。无中小股东参与表决。

(2) 审议通过《关于修订<东莞市元立光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 26,716,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。无中小股东参与表决。

(3) 审议通过《关于修订<东莞市元立光电股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

普通股同意股数 26,716,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。无中小股东参与表决。

(4) 审议通过《关于修订<东莞市元立光电股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

普通股同意股数 26,716,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。无中小股东参与表决。

(5) 审议通过《关于修订<东莞市元立光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 26,716……
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