公告日期：2026-04-23

证券代码：874827 证券简称：元立光电 主办券商：东莞证券
东莞市元立光电股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市元立光电股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以通知方式发出
5.会议主持人：张元立

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《东莞市元立光电股份有限公司公司章程》及有关法律法规的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《东莞市元立光电股份有限公司公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《东莞市元立光电股份有限公司公司章程》和《经理工作细则》的相关要求，公司总经办草拟了《2025 年度经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《东莞市元立光电股份有限公司公司章程》的相关要求，公司草拟了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王亚坤、廖森林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《东莞市元立光电股份有限公司公司章程》的相关要求，公司草拟了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王亚坤、廖森林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《东莞市元立光电股份有限公司章程》《东莞市元立光电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事王亚坤先生、廖森林先生对其 2025 年度在公司任职期间的履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并起草了《东莞市元立光电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《元立光电：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王亚坤、廖森林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《东莞市元立光电股份有限公司章程》的有关规定，
公司董事会拟提议于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议 2025 年年
度相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露……
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