公告日期：2025-06-03

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广源包装集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈波乐

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广源包装集团股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长陈波乐代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理陈洁琼代表管理层汇报2024 年经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议 2024 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2025 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际情况决定：公司以现有总股本 76,142,132 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 6.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 50,253,807.12 元人民币（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度 1-12 月财
务报表进行了审计，并出具了编号为天健审〔2025〕12707 号标准无保留意见的《广源包装集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案 》1.议案内容：

为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，公司及子公司拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。